.jpg)
گروه حوادث؛ قراردادهاي کلان و وعده پرداخت سود هنگفت شگردي بود که يک مجرم حرفه يي براي کلاهبرداري از پنج مرد ثروتمند به کار گرفت و رقمي ميلياردي به جيب زد.
به گزارش خبرنگار ما روز 10 تيرماه مرد 45ساله يي به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران مراجعه و اعلام کرد آذرماه سال گذشته از طريق يکي از دوستانم با مردي 40ساله به نام محمد آشنا شدم. محمد مدعي بود 15 سال است در زمينه تهيه و فروش مواد صنعتي از جمله مواد اوليه پتروشيمي فعاليت دارد. پس از مدتي به من که شرکت واردات و صادرات دارم، پيشنهاد همکاري و سرمايه گذاري داد. با بررسي شرايط و امکانات وي و همچنين چند مرحله حضور در محل کارش در بلوار ميرداماد، شرکت او را براي سرمايه گذاري مناسب تشخيص دادم. از اواخر سال گذشته با وي همکاري کردم. ابتدا مبلغ 60 ميليون تومان با قرارداد کوتاه مدت و پس از اين مرحله در قراردادهاي ديگر 100 و 200 ميليون تومان و در آخرين مورد يک ميليارد تومان به وي پرداخت کردم. در هر مرحله نيز محمد سود سرمايه گذاري مرحله قبلي را به من مي پرداخت و در مقابل، مبلغ بالاتري را براي قرارداد جديد پيشنهاد مي داد. اما او پس از گرفتن يک ميليارد تومان بدون پرداخت سود، دفترش را تعطيل و فرار کرد. پس از آن تحقيقاتي انجام دادم و متوجه شدم مواد پتروشيمي در خارج از بورس، خريد و فروش نمي شود و محمد از ابتدا قصد کلاهبرداري داشت.
کارآگاهان پس از بررسي اظهارات مالباخته تحقيقات خود را براي بازداشت محمد آغاز کردند و در تاريخ 31 تيرماه وي را در محل دفتر کار جديدش که آن هم در بلوار ميرداماد بود، دستگير کردند.
متهم پس از انتقال به پليس آگاهي جرمش را انکار کرد و گفت؛ من مدرک کارشناسي ارشد مهندسي از يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور دارم و مدت 15 سال است که در زمينه تهيه و توليد مواد پتروشيمي فعاليت مي کنم. در خصوص شاکي پرونده مبلغ اولين قرارداد ما 60 ميليون تومان بود که پس از گذشت 20 روز و اتمام قرارداد، مبلغ 68 ميليون تومان به او برگرداندم. يک هفته بعد نيز يک قرارداد 100 ميليون توماني با وي منعقد و يک ماه بعد، در پايان مهلت قرارداد حدود 125 ميليون تومان به وي پرداخت کردم و در چند مرحله هر بار مبلغ قرارداد افزايش مي يافت تا اينکه در قرارداد يک ميلياردي، من با مشکل بازپرداخت پول مواجه شدم و بخشي از مبلغ را به وي برگرداندم اما شاکي از من مدارکي چند برابر اصل بدهي گرفت.
محمد در حالي اتهام کلاهبرداري را انکار مي کرد که در ادامه تحقيقات، چهار نفر ديگر او را به عنوان مجرم معرفي کردند. سه نفر از اين افراد که در ساختمان سازي فعاليت دارند و با هم شريک هستند، اعلام کردند؛ اواخر سال گذشته متهم به ما گفت حالا که کار ساخت و ساز راکد شده است، مي توانيم در خصوص صادرات و واردات مواد پتروشيمي با او شريک شويم. ما نيز مبلغ 700 ميليون تومان در شرکتش سرمايه گذاري کرديم اما بعد از تعطيلي محل کارش در ميرداماد فهميديم او يک کلاهبردار است.
مالباخته ديگر که مردي 35 ساله و مدير يک شرکت واردات و صادرات است نيز در شکايتش گفت؛ متهم براي سرمايه گذاري در توليد و صادرات مواد پتروشيمي، مبلغ 300 ميليون تومان از من کلاهبرداري کرده است.
کارآگاهان پليس در ادامه رسيدگي به اين پرونده پي بردند متهم در سال هاي گذشته نيز به علت صدور چک بلامحل داراي سابقه کيفري است و احتمال دارد او از تعدادي ديگر از شهروندان کلاهبرداري کرده باشد.
سرهنگ عباسعلي محمديان رئيس پليس آگاهي تهران با اعلام اين خبر گفت؛ برخي متهمان امکانات ظاهري يک شرکت معتبر را در نقطه يي مناسب از شهر براي خود فراهم مي کنند و برخي از شهروندان در مواجهه با چرب زباني هاي آنها در اين دفاتر و مشاهده محل کار شيک و تميز آنان با کمترين تحقيقات لازم قراردادهاي سنگين مالي منعقد مي کنند و پس از تعطيلي دفتر شرکت متوجه اصل موضوع مي شوند.
سرهنگ محمديان افزود؛ البته افرادي نيز هستند که ابتدا قصد کلاهبرداري از ديگران را ندارند اما به چند دليل پايان کار آنان مشابه سرنوشت کلاهبرداران رقم مي خورد. به عنوان مثال ناآشنايي با شرايط و مقررات حاکم بر شغل و حرفه مورد نظر و بازار مربوطه، برداشتن گام هاي بلند يا وزنه هاي سنگين تر از توان و به طور خلاصه پيمودن يک شبه ره صدساله، مهم ترين دليل سرنوشت تلخ اين گونه اشخاص است.